Юридические и оценочные услуги.
Консалтинг.

+7 (499) 472-31-54
Получить бесплатную консультацию
Телефон горячей линии

Горячая линия службы контроля качества

+7 (499) 288-06-48, доб. 131
+7 (499) 64-777-11

Наши конкурентные преимущества

Честная оценка

Честная оценка

Изучаем документы и дополнительную информацию и берёмся за работу только если уверены в результате.

Без вашего участия

Команда экспертов

Над каждым проектом работают до 5 специалистов, каждый из которых знает тонкости и нюансы рассматриваемого вопроса.

Решение “под ключ”

Решение “под ключ”

Получаем от клиента необходимые документы и представляем его интересы во всех инстанциях, как административных так и судебных.

 

При блокировке счета банк принудительно приостанавливает по нему все финансовые операции. В результате компания фактически не может продолжать свою деятельность. Она лишается возможности принимать по банковским реквизитам платежи от своих клиентов и перечислять деньги своим партнерам.

Блокировка может быть наложена по решению налоговой инспекции либо по инициативе самого банка. В соответствии с федеральным законом № 115 финансовые организации могут совершать подобные действия в целях борьбы с преступными доходами.

Почему заблокировали расчетный счет?

 

За что может заблокировать расчетный счет налоговая инспекция? Основаниями для такого шага могут быть:

  • неуплата организацией налоговых платежей и штрафов;
  • несвоевременное предоставление декларации;
  • игнорирование требований сотрудников налоговых органов предоставить дополнительные пояснения о характере своей деятельности.

Ваш расчетный счет заблокирован по 115 ФЗ банком? Подозрение в незаконной деятельности могли вызвать:

  • неясный экономический смысл осуществляемых операций;
  • систематическое снятие с банковского счета наличных;
  • отправка платежей, несоответствующих ОКВЭД;
  • наличие фиктивного юридического адреса или номинального директора, не руководящего бизнесом на самом деле;
  • заключение договора с сомнительным контрагентом.

Как снять блокировку с расчетного счета

 

Чтобы снять ограничения, необходимо выяснить их инициатора и причину. Если денежные операции были приостановлены по требованию сотрудников налоговой инспекции, то для решения проблемы придется обратиться в этот орган. В этом случае для разморозки операций достаточно предоставить в ФНС декларацию или иные документы, которые потребуют сотрудники налоговой, либо внести в бюджет положенные платежи.

Если счет заблокирован служащими банка в порядке исполнения ими 115-ФЗ, то они должны запросить документы, свидетельствующие о законности вашего бизнеса. Это могут быть договоры с деловыми партнерами, платежные поручения, декларация в ФНС, документы об уплате налога.

Если работников банка устроят предоставленные объяснения, то они снимут ограничения. Если разблокировать расчетный счет не получится, то средства с него придется выводить по исполнительным листам либо обжаловать действия сотрудников банка в ЦБ или суд.

Первая консультация юриста — в подарок!

 

Оставьте свои контакты и наш эксперт расскажет, как можно решить ваш вопрос:

Можно ли снять деньги с заблокированного расчетного счета?

 

При полной блокировке расчетного счета распоряжаться находящимися на нем денежными средствами нельзя. Исключение составляют платежи в адрес контрагентов и сотрудников компании по исполнительным листам — для этого вашим партнёрам необходимо обратиться в суд и предоставить доказательства, что между вами был заключен договор и они свои обязательства по данном договору выполнили в полном объёме.

Порядок действий при блокировке расчётного счёта налоговой

 

Для ИП и ООО схема идентична:

Как узнать, почему заблокирован счет?

 

Если счёт заблокирован по инициативе налоговых органов, то они обязаны направить компании копию постановления о блокировке. Причем в случае, если причиной блокировки является несвоевременно поданная декларация или невыполнение требований фискальных органов — например, игнорирование вызова на комиссию или запроса пояснений по ранее представленной декларации — налоговая блокирует все имеющиеся счета организации или ИП.

Если же налоговые органы вынесли решение о блокировке расчётного счета в связи с неуплатой налогов и штрафов, то на счету блокируется лишь та сумма, которую налогоплательщик задолжал государству.

При блокировке счёта по инициативе банка информацию о причинах можно узнать непосредственно у оператора данной организации по телефону или направив официальный запрос в письменном виде.

Первая консультация юриста — в подарок!

 

Оставьте свои контакты и наш эксперт расскажет, как можно решить ваш вопрос:

Как избежать блокировки расчётного счёта?

 

Как мы уже писали выше, налоговые органы могут заблокировать расчётный счёт по нескольким причинам:

В связи с этим превентивные меры, которые позволят избежать блокировки расчётного счёта и приостановления финансовой деятельности компании, будут следующими:

Помните, что при взаимодействии с налоговыми органами важно иметь четко сформированную правовую позицию, которая позволит обосновать производимые вами операции и сделки и защитит вас от доначисления налогов и штрафных санкций.

Первая консультация юриста — в подарок!

 

Оставьте свои контакты и наш эксперт расскажет, как можно решить ваш вопрос:

Юрист по налоговому праву: стоимость услуг

 
Защита на этапе предпроверочного анализа от 80 тысяч рублей/мес
Сопровождение налоговой проверки от 80 тысяч рублей/мес
Подготовка возражений на акт налоговой проверки от 100 тысяч рублей
Подготовка жалобы в вышестоящий налоговый орган от 100 тысяч рублей
Разовое участие специалиста в мероприятиях налогового контроля (выемка документов, допрос в налоговой и т.д., включая предварительный анализ и представление интересов компании во время данного мероприятия) 30 тысяч рублей
Представление интересов в судебных инстанциях от 100 тысяч рублей
Правовой аудит и подготовка к проверкам от 100 тысяч рублей
Налоговая оптимизация и планирование от 100 тысяч рублей

Эксперты компании MAXARD

 
Талибов Тимур Александрович

Талибов Тимур Александрович, Руководитель юридического отдела

17 лет опыта

Задайте вопрос Тимуру Александровичу
Шуляковская Виктория Александровна

Шуляковская Виктория Александровна, Заместитель руководителя юридического отдела

9 лет опыта

Задайте вопрос Виктории Александровне
Саркисов Тигран Самвелович

Саркисов Тигран Самвелович, Ведущий юрист по земельно-правовым отношениям

4 года опыта

Задайте вопрос Тиграну Самвеловичу
Кармалин Игорь Игоревич

Кармалин Игорь Игоревич, Юрист

2 года опыта

Задайте вопрос Игорю Игоревичу

Похожие услуги:

Контакты компании MAXARD

Мы экономим ваше время, поэтому приедем к вам в офис или проведем встречу в удобном для вас месте.

Юридический адрес:

Москва, ул. Ярцевская, дом 34, корп. 1, этаж 2, помещение I, комната 7, офис 53

Позвоните нам:

+7 (499) 472-31-54

Время работы:

Понедельник - пятница: 09:00-18:00

Горячая линия службы контроля качества:

+7 (499) 288-06-48, доб. 131

Получить бесплатную консультацию
Подписаться
Вы будете получать подборку полезных статей от ведущих юридических консультантов компании Maxard

Написать директору